八菱科技：第五届监事会第二十九次会议决议的

南宁八菱科技股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第二十九次会议于2019年8月19日下午17:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2019年8月9日通过专人、通讯的方式传达全体监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人,董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席刘汉桥先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，审议通过以下议案：

1、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规《公司章程》及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定及要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案具体内容详见公司2019年8月20日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《2019年半年度报告摘要》以及披露于巨潮资讯网（）的《2019年半年度报告》。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。本议案具体内容详见公司2019年8月20日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过。

3、审议通过《公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

本议案具体内容，详见公司2019年8月20日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过。

4、审议通过《关于增加全资子公司柳州八菱科技有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为公司全资子公司柳州八菱科技有限公司2019年预计发生的日常关联交易是为了满足日常生产经营所需，定价符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本议案。

本议案具体内容详见公司2019年8月20日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于增加全资子公司柳州八菱科技有限公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

监 事 会2019年8月20日