安泰科技:第七届董事会第七次临时会议决议

 
原标题:安泰科技:第七届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2020-002



安泰科技股份有限公司

第七届董事会第七次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。






安泰科技股份有限公司第七届董事会第七次临时会议通知于2020年2月6
日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2020年2月11日以通讯方式召开，
会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


本次会议讨论并通过如下决议：

1、审议《关于向中国钢研出售热等静压加工服务业务及相关资产项目的议
案》；

赞成5票；反对0票；弃权0票（因交易对手方为公司控股股东中国钢研科
技集团有限公司全资子公司，本议案涉及事项为关联交易，李军风、汤建新、刘
掌权、邢杰鹏4名关联董事回避表决；本议案由超过公司除回避表决以外董事人
数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。


本议案尚需提交股东大会审议。


相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于出售热等静压
加工服务业务相关资产暨关联交易公告》。


2、审议《关于提请召开安泰科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会
的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。


公司定于2020年2月28日（周五）下午14:30，召开2020年第一次临时股
东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开2020
年第一次临时股东大会通知的公告》。由于近期新型冠状病毒肺炎疫情影响，为
落实北京市《关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》要求，
做好疫情防控工作，减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票参加本次股东


大会投票，并提醒现场出席股东大会的参会人员做好个人防护工作。




特此公告。










安泰科技股份有限公司董事会

2020年2月13日





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