雪峰科技第二届董事会第三十二次会议决议公告

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况2018年10月19日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第三十二次会议，会议通知和材料于2018年10月15日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年第三季度报告》

的议案

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《雪峰科技2018年第三季度报告》。

（二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于企业年金方案（实施细则）的议案》

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《雪峰科技企业年金方案（实施细则）》。

（三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司修订内部控制评价管理制度》的议案

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的 《雪峰科技内部控制评价管理制度（2018年10月修订）》。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会2018年10月22日