航天科技：配股发行公告新浪财经
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2020-临-009
航天科技控股集团股份有限公司
配股发行公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”、“发行人”或“公司”）配股方案经公司2019年8月29日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，并已经2019年9月17日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。2019年11月14日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于明确公司2019年配股比例的议案》。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会2019年第206次发审委会议审核通过，并获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]37号文核准。
2、本次配股以股权登记日2020年2月26日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本614,190,718股为基数，按每10股配售2.1股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为128,980,050股。本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行方式，由中信证券股份有限公司作为保荐机构（主承销商）负责组织实施，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行。
3、公司为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理，配股过程中产生不足1份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位1份；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。
4、配股价格为6.97元/股，配股代码“080901”，配股简称“航天A1配”。
5、本次配股向截止股权登记日2020年2月26日（R日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东配售。公司实际控制人中国航天科工集团有限公司、控股股东中国航天科工飞航技术研究院及一致行动人中国航天科工运载技术研究院北京分院和益圣国际有限公司及Easunlux S.A.（益圣卢森堡股份有限公司）分别承诺以现金方式全额认购可配股份，认购资金来源合法合规。
6、本次发行结果将于2020年3月6日（R+7日）在《上海证券报》以及巨潮资讯网（）上公告。
7、如本次配股发行失败，根据股东股票托管营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期活期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。
8、根据深圳证券交易所相关规定，本次配股缴款及网上清算期间，即2020年2月27日（R+1日）至2020年3月5日（R+6日），航天科技股票停止交易。
9、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2020年2月24日（R-2日）刊载于巨潮资讯网（）的《航天科技控股集团股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。
有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/航天科技/公司/本公司 指 航天科技控股集团股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商） 指 中信证券股份有限公司
本次发行/本次配股 指 发行人根据《航天科技控股集团股份有限公司配股说明书》，按照10:2.1比例向全体股东配股的行为
人民币普通股 指 用人民币标明面值且仅供符合规定的投资者以人民币进行买卖之股票
股权登记日（R日） 指 2020年2月26日
全体股东 指 股权登记日深交所收市后在登记公司登记在册的全体航天科技股东
主要股东 指 公司实际控制人中国航天科工集团有限公司、控股股东中国航天科工飞航技术研究院及一致行动人中国航天科工运载技术研究院北京分院和益圣国际有限公司及Easunlux S.A.（益圣卢森堡股份有限公司）
配股对象 指 具有配股资格并参加配股认购的航天科技股东
元 指 人民币元
日 指 工作日/正常交易日（法定节假日除外）
一、本次配股的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
